Двух киевлян, участников международной мошеннической схемы, взяли под стражу с альтернативой внесения залога в 325 млн грн

Please follow and like us:

Под процессуальным руководством Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора разоблачены и сообщено о подозрении двум участникам преступной организации по фактам международной мошеннической схемы и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 УК Украины). Подозреваемым уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 325 млн грн каждому.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

GPU1 1

По данным следствия, организованная группа граждан Украины и других стран в течение 2017-2020 годов реализовала мошенническую схему завладения средствами физических лиц под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов.

Фото: gp.gov.ua

Инвесторов вводили в заблуждение, имитируя через программный интерфейс сайтов сделки купли-продажи и фиктивное рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств.

При подаче заявок на вывод прибыли в наличные к вкладчикам звонили работники мошеннических колл-центров как представители торговых платформ и требовали внесения сбора за обслуживание и комиссии за обналичивание — дополнительно 15% от суммы полученных средств.
После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивались организаторами мошеннической схемы.

Задокументирована сумма убытков от мошеннической схемы составила 9 млн евро. Большинство пострадавших — граждане Германии, Австрии и других европейских стран.

Установлено, один из подозреваемых киевлян был ответственным за создание юрлица по предоставлению услуг в сфере информационных технологий на территории Украины, а также за оплату деятельности участников преступной организации и аренды серверов, телефонии, приобретенного оборудования и перечисление средств на счета подконтрольных предприятий.

Другой занимался поиском людей, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои персональные данные для создания юридических лиц как на территории Украины, так и за ее пределами, открывали счета в банковских учреждениях, на которые непосредственно поступали средства обманутых граждан, а также управлял деятельностью предприятий и их счетам.

Во время обысков у подозреваемых изъяты документы и три автомобиля. В декабре 2020 года наложен арест на имущество фигурантов общей стоимостью около 50 млн евро, среди которого 8 автомобилей элит-класса.

GPU2
Фото: gp.gov.ua

Следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправной мошеннической схемы, продолжаются.

Уголовное производство было начато по материалам Генеральной прокуратуры города Бамберг Федеративной Республики Германия в рамках международного сотрудничества Офиса Генпрокурора и Департамента стратегических расследований Нацполиции с Евроюстом и Европолом.

Please follow and like us:
LinkedIn
Share