Под процессуальным руководством Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора разоблачены и сообщено о подозрении двум участникам преступной организации по фактам международной мошеннической схемы и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 УК Украины). Подозреваемым уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 325 млн грн каждому.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, организованная группа граждан Украины и других стран в течение 2017-2020 годов реализовала мошенническую схему завладения средствами физических лиц под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов.
Фото: gp.gov.ua
Инвесторов вводили в заблуждение, имитируя через программный интерфейс сайтов сделки купли-продажи и фиктивное рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств.
При подаче заявок на вывод прибыли в наличные к вкладчикам звонили работники мошеннических колл-центров как представители торговых платформ и требовали внесения сбора за обслуживание и комиссии за обналичивание — дополнительно 15% от суммы полученных средств.
После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивались организаторами мошеннической схемы.
Задокументирована сумма убытков от мошеннической схемы составила 9 млн евро. Большинство пострадавших — граждане Германии, Австрии и других европейских стран.
Установлено, один из подозреваемых киевлян был ответственным за создание юрлица по предоставлению услуг в сфере информационных технологий на территории Украины, а также за оплату деятельности участников преступной организации и аренды серверов, телефонии, приобретенного оборудования и перечисление средств на счета подконтрольных предприятий.
Другой занимался поиском людей, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои персональные данные для создания юридических лиц как на территории Украины, так и за ее пределами, открывали счета в банковских учреждениях, на которые непосредственно поступали средства обманутых граждан, а также управлял деятельностью предприятий и их счетам.
Во время обысков у подозреваемых изъяты документы и три автомобиля. В декабре 2020 года наложен арест на имущество фигурантов общей стоимостью около 50 млн евро, среди которого 8 автомобилей элит-класса.
Следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправной мошеннической схемы, продолжаются.
Уголовное производство было начато по материалам Генеральной прокуратуры города Бамберг Федеративной Республики Германия в рамках международного сотрудничества Офиса Генпрокурора и Департамента стратегических расследований Нацполиции с Евроюстом и Европолом.