15 марта 2021 детективы Национального антикоррупционного бюро под процедурным руководством САП сообщили о подозрении в растрате 8.2. млрд грн бывшему председателю правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ «ПриватБанк».
Действия всех лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1, ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
Подозрения одобрил Генеральный прокурор. Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ «ПриватБанк», тогдашний председатель правления банка приказал перечислить 314 900 000 долларов. США (8200000000. Грн. По курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение долга по ранее выданным аккредитивам двум агротрейдерам.
Чтобы прикрыть фактическое расточительство средств Приват Банка и придать видимость законности этой преступной схеме, бывшие высокопоставленные чиновники банка подделывали банковские документы и осуществляли фиктивное кредитование юридического лица, связанной с банком.
Таким образом, это лицо сделали должником именно той суммы, которая была изъята преступниками в результате погашения аккредитивов другим компаниям.
Эта схема является вторым эпизодом преступной деятельности высшего руководства ПриватБанка, которую разоблачили детективы НАБУ. Первый касался схемы изъятия почти 140 млн грн через страховую компанию, подконтрольную бывшим бенефициарам финансового учреждения.
Всего за оба эпизода на сегодня привлечены к ответственности пять человек: бывший председатель правления ПриватБанка, двое его заместителей и двое руководителей департаментов. Экс-глава ПриватБанка является подозреваемым в обоих эпизодах. Сейчас имущество подозреваемых находится под временным арестом.
Продолжается досудебное расследование, проводятся неотложные следственные действия. Следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступлений.