В Луганской области руководство частной компании присвоило 5 млн грн бюджетных средств. Об этом сообщила персс-служба СБУ.
Деньги были выделены на строительство детского дома и реконструкцию парка отдыха.
Спецслужбы установили, что из бюджета области были выделены средства на строительство детского дома семейного типа в Белолуцке и реконструкцию парка отдыха в Рубежном.
Тендер на выполнение работ выиграла строительная компания, зарегистрированная в Киеве. Силовики задокументировали, что руководство компании систематически завышало стоимость стройматериалов в 1,5–2 раза.
Участники схемы выводили деньги в тень на ряд фиктивных коммерческих структур.
Проверка, инициированная СБУ, показала, что при выполнении только части плановых работ бизнесмены присвоили почти 5 млн грн.
Благодаря действиям СБУ дополнительное финансирование объектов было прекращено.
Сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков в помещениях и офисах обвиняемых в Киеве, Северодонецке и Рубежном.
В ходе следственных действий изъято: более 2,2 миллиона гривен, полученных незаконным путем при совершении сделки; финансовая документация; электронные носители информации, подтверждающие незаконную деятельность.
На данный момент руководству и должностным лицам компании предъявлено подозрение о совершении преступлений, предусмотренных частями 4 и 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению всех деталей незаконного механизма и возможной причастности к нему распорядителей финансовых ресурсов.