15 березня 2021 року детективи Національного бюро під процедурним керівництвом САП повідомили про підозру у розтраті 8,2 млрд грн колишньому голові правління, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ “ПриватБанк”. Дії всіх осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 год. 5 ст. 191, ч. 1, ст. 366 Кримінального кодексу України.
Підозри схвалив Генеральний прокурор. Слідство встановило, що в грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПАТ КБ «ПриватБанк», тодішній голова правління банку наказав перерахувати 314,9 млн доларів. США (8,2 млрд. Грн. За курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення боргу за раніше виданими акредитивами двом агротрейдерам.
Щоб прикрити фактичне марнотратство коштів ПриватБанку та надати видимість законності цій злочинній схемі, колишні високопоставлені чиновники банку підробляли банківські документи та здійснювали фіктивне кредитування юридичної особи, пов’язаної з банком.
Таким чином, цю особу зробили боржником саме за ту суму, яка була вилучена злочинцями внаслідок погашення акредитивів іншим компаніям.
Ця схема є другим епізодом злочинної діяльності вищого керівництва ПриватБанку, яку викрили детективи НАБУ.
Перший стосувався схеми вилучення майже 140 млн грн через страхову компанію, підконтрольну колишнім бенефіціарам фінансової установи.
Загалом за обидва епізоди на сьогодні притягнуто до відповідальності п’ять осіб: колишній голова правління ПриватБанку, двоє його заступників та двоє керівників департаментів. Екс-глава ПриватБанку є підозрюваним в обох епізодах. Наразі майно підозрюваних перебуває під тимчасовим арештом.
Триває досудове розслідування, проводяться невідкладні слідчі дії. Слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння злочинів.