За процесуального керівництва Департаменту міжнародно-правового співробітництва Оіфісу Генпрокурора було викрито двох учасників злочинної організації, яким повідомлено про підозру у міжнародному шахрайстві та відмиванні грошей (стаття 255, частина 1, стаття 190, частина 4), частина 3 Ст. 209 Кримінального кодексу України).
Про це повідомила пресс-служба Офісу Генерального прокурора.
Підозрювані вже знаходяться під вартою з можливістю звільнення під заставу понад 325 млн грн кожному.
За версією слідства, організована група громадян України та інших країн у 2017-2020 рр. проводила шахрайськи дії спрямовані на привласнення коштів фізичних осіб під виглядом залучення інвестицій за допомогою спеціально створених мережевих ресурсів, що нібито дозволяло отримувати прибуток через операції купівлі-продаж банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів.
Фото: gp.gov.ua
Інвесторів оманювали, моделюючи через програмний інтерфейс сайтів угоди купівлі-продажу, та шляхом збільшення рентабельності інвестицій у 100 і більше разів що не відповідало дійсності.
Подаючи заявку на зняття готівки, шахрайські співробітники кол-центру, як представники транзакційних платформ, які вони називалися вкладникам, вимагали плату за послугу та плату за переказ готівки – додаткові 15% від отриманої суми.
Після оплати рахунки інвесторів були заблоковані, а розміщені на них кошти були привласнені організаторами шахрайської схеми.
Сума збитків від шахрайської схеми становила 9 мільйонів євро. Більшість жертв – громадяни Німеччини, Австрії та інших держав ЄС.
Було встановлено, що один із підозрюваних у Києві відповідав за створення юридичної особи для надання ІТ-послуг в Україні, а також за оплату діяльності членів злочинної організації та оренду серверів, телефонії, придбання обладнання та переказ коштів на рахунки контрольованих підприємств.
Інший шукав людей, які передавали свої персональні дані для створення юридичних осіб як в Україні, так і за кордоном, відкривали рахунки в банківських установах, які отримували кошти безпосередньо від ошуканих громадян, також він керував діяльністю цих підприємств та їх рахунками.
Під час обшуку у підозрюваних вилучили документи та три машини.
У грудні 2020 року було вилучено активи підозрюваних загальною вартістю близько 50 мільйонів євро, в тому числі 8 автомобілів елітного класу. Проводяться слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до шахрайства.
Нагадаємо, кримінальне провадження було розпочато за матеріалами Генеральної прокуратури ФРН міста Бамберг.